Los temarios de abajo son reales — es el contenido que se va a grabar. Lo que no existe todavía es el video. Apúntate al curso que más te urge y eso define qué se produce primero.
Catálogo
Temarios en producción
Diplomado
Fundamentos de PLD/FT para Sujetos Obligados
- Marco normativo: LFPIORPI, Reglamento y disposiciones generales
- Actividades vulnerables: cómo saber si te aplica
- Identificación y conocimiento del cliente (KYC)
- Beneficiario final y Personas Políticamente Expuestas
- Matriz de riesgo: construcción y actualización
- Avisos: operaciones relevantes e inusuales
- Resguardo de expedientes y evidencia
- Qué esperar de una auditoría o inspección
Microcurso
PLD para Inmobiliarias y Desarrolladoras
- Cuándo una operación inmobiliaria queda obligada
- Identificación de compradores y beneficiarios finales
- Pagos fraccionados y operaciones relacionadas
- Documentación mínima por expediente
Microcurso
PLD para Notarios
- Actos notariales sujetos a la LFPIORPI
- Constitución de sociedades y fideicomisos
- Identificación de partes y beneficiarios finales
- Criterios de reporte propios de la función notarial
Microcurso intensivo
Cómo Sobrevivir una Inspección de la UIF
- Qué documentos pide un inspector primero
- Cómo responder observaciones sin agravar el caso
- Plan de corrección posterior a una inspección
Diplomado avanzado
Formación de Oficial de Cumplimiento
- Responsabilidades legales del Oficial de Cumplimiento
- Diseño de manuales y políticas internas
- Gestión de la relación con la autoridad
- Casos prácticos por sector
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