Compliance Intelligence México

Antes de que sea una multa, que sea una respuesta

Diagnóstico gratuito de riesgo en cumplimiento PLD/AML

La primera plataforma mexicana que diagnostica, prioriza y conecta a las empresas con especialistas — antes de que un riesgo regulatorio se convierta en una sanción.

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Lo que realmente compran

Nadie compra "cumplimiento normativo"

Las empresas obligadas no buscan un trámite. Buscan la ausencia de un desastre.

"No quiero una multa de 15 millones."
"No quiero que la UIF me investigue."
"No quiero que la CNBV me cierre operaciones."
"No quiero salir en los periódicos."
"Necesito pasar una auditoría."
Nuestras herramientas

Empieza gratis, sin cuenta

Dos formas de medir tu riesgo hoy mismo. Ambas te muestran resultado inmediato.

14 preguntas · 6 minutos

Diagnóstico AML

Evalúa tu manual, tu oficial de cumplimiento, tu matriz de riesgo, tu KYC y tus reportes. Obtén tu nivel de riesgo y las áreas críticas específicas de tu empresa.

 Estimación en pesos

Calculadora de Multas

¿Cuánto podría costarte incumplir con la Ley Antilavado? Calcula tu exposición estimada según tu facturación, actividad y volumen de operaciones.
Antes de agendar

Resuelve dudas sin hablar con nadie todavía

Radar AML, Biblioteca Inteligente y el Observatorio te ayudan a entender tu obligación antes de necesitar una consultoría.

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Con Roberto

Cuando ya sabes que necesitas resolverlo

Diagnóstico Premium, Generador de Manuales, Simulador UIF y Auditor Virtual — Roberto revisa y certifica cada entregable.

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A quién le hablamos

Sujetos obligados, no "clientes de abogado"

Miles de empresas ni siquiera saben si están incumpliendo.

BancosSOFOMESFintech Casas de bolsaCentros cambiariosTransmisores de dinero CriptoNotariosInmobiliarias DesarrolladoresConstructorasCasinos JoyeríasAgencias de autosDespachos contables
Detrás de la plataforma

Roberto Fonllem Rivera

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML). Compliance Intelligence México es la plataforma que diagnostica primero, para que la consultoría profesional de Roberto entre solo cuando ya se sabe dónde está el riesgo.

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¿Ya sabes cuál es tu riesgo real?

Seis minutos hoy pueden costar mucho menos que una observación de la UIF mañana.

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