Observatorio AML México — Compliance Intelligence México

Este observatorio publica únicamente cambios normativos que podemos verificar contra una fuente oficial o una firma legal reconocida — nada de relleno ni notas genéricas de "novedades" sin sustento. Arranca con pocas entradas a propósito: preferimos calidad y frecuencia real sobre volumen artificial. La cadencia sube conforme el equipo de Roberto confirma cada cambio.

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Marzo 2026 · Reforma normativa

Reforma a la LFPIORPI: nuevas obligaciones y plazos más cortos

El 27 de marzo de 2026 se publicaron modificaciones al Reglamento de la LFPIORPI que introducen nuevas obligaciones, plazos de respuesta más cortos ante la autoridad y requisitos reforzados para los programas de cumplimiento. Si tu manual o tu matriz de riesgo no se han revisado desde antes de esa fecha, probablemente ya están desactualizados frente a la norma vigente.

Fuente: alertas legales de Hogan Lovells y Baker McKenzie.

Explicador

¿Qué es una "actividad vulnerable" y por qué te puede obligar sin que lo sepas?

La LFPIORPI no solo aplica a bancos. Define una lista de actividades específicas — venta de inmuebles, joyas, vehículos, servicios de blindaje, entre otras — que quedan obligadas en cuanto superan ciertos montos, sin importar el tamaño de la empresa. Muchos negocios cruzan ese umbral sin darse cuenta.

Revisa en Radar AML si tu giro está obligado →

¿Tu empresa ya está al día con esta reforma?

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